本公司已成立三个委员会,包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。
薪酬委员会

我们已成立薪酬委员会,并已根据上市规则第3.25条及上市规则附录十四企业管治守则制定其书面职权范围。薪酬委员会由三名董事组成,即陈文先生、陈宇先生及冯冠豪先生。陈文先生为薪酬委员会主席。

薪酬委员会的主要职责为(其中包括):

  • 就本公司有关执行董事及高级管理层的薪酬政策及架构以及非执行董事的薪酬向董事会提出推荐意见;
  • 评估本公司董事及高级管理人员的表现,并据此评估其绩效;
  • 参照董事会制定的公司目标及宗旨审阅及批准管理层的薪酬方案;及
  • 处理董事会授权的其他事项。
提名委员会

我们已成立提名委员会,并已根据上市规则附录十四企业管治守则制定其书面职权范围。提名委员会由三名成员组成,即陈文先生,吕东博士及冯冠豪先生,其中陈文先生为主席。

提名委员会的主要职责为(其中包括):

  • 至少按年审查董事会的架构、人数及组成及多元化,并就董事会组成的任何建议变动提供推荐意见,以支持本公司的企业策略;
  • 评估独立非执行董事的独立性,并就与董事的委任或重新委任及董事继任计划有关的事项向董事会提出建议;及
  • 执行董事会不时分派的任务。
审核委员会

我们已成立审核委员会,并已根据上市规则第3.21条及上市规则附录十四企业管治守则制定其书面职权范围。审核委员会由三名董事组成,即冯冠豪先生、李明博士及周宏灏先生,其中拥有上市规则第3.10(2)条及第3.21条所要求适当专业资格的冯冠豪先生担任审核委员会主席。

审核委员会的主要职责包括(但不限于)下列各项:

  • 监控财务报表的完整性以及我们对与财务报告有关的法律及监管规定的遵守情况;
  • 就委任、重新委任及罢免外部核数师向董事会提供推荐意见,批准外部核数师的薪酬及聘用条件,并监督外部核数师的独立性及其在审计过程中的实效;
  • 审查我们就财务报告制定的风险管理及内部控制制度;及
  • 处理董事会授权的其他事项。