本公司已成立三個委員會,包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。
薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會,並已根據上市規則第3.25條及上市規則附錄十四企業管治守則制定其書面職權範圍。薪酬委員會由三名董事組成,即陳文先生、陳宇先生及馮冠豪先生。陳文先生為薪酬委員會主席。

薪酬委員會的主要職責為(其中包括):

  • 就本公司有關執行董事及高級管理層的薪酬政策及架構以及非執行董事的薪酬向董事會提出推薦意見;
  • 評估本公司董事及高級管理人員的表現,並據此評估其績效;
  • 參照董事會制定的公司目標及宗旨審閱及批准管理層的薪酬方案;及
  • 處理董事會授權的其他事項。
提名委員會

我們已成立提名委員會,並已根據上市規則附錄十四企業管治守則制定其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成,即陳文先生,呂東博士及馮冠豪先生,其中陳文先生為主席。

提名委員會的主要職責為(其中包括):

  • 至少按年審查董事會的架構、人數及組成及多元化,並就董事會組成的任何建議變動提供推薦意見,以支持本公司的企業策略;
  • 評估獨立非執行董事的獨立性,並就與董事的委任或重新委任及董事繼任計劃有關的事項向董事會提出建議;及
  • 執行董事會不時分派的任務。
審核委員會

我們已成立審核委員會,並已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四企業管治守則制定其書面職權範圍。審核委員會由三名董事組成,即馮冠豪先生、李明博士及周宏灝先生,其中擁有上市規則第3.10(2)條及第3.21條所要求適當專業資格的馮冠豪先生擔任審核委員會主席。

審核委員會的主要職責包括(但不限於)下列各項:

  • 監控財務報表的完整性以及我們對與財務報告有關的法律及監管規定的遵守情況;
  • 就委任、重新委任及罷免外部核數師向董事會提供推薦意見,批准外部核數師的薪酬及聘用條件,並監督外部核數師的獨立性及其在審計過程中的實效;
  • 審查我們就財務報告制定的風險管理及內部控制制度;及
  • 處理董事會授權的其他事項。